集资诈骗立案的材料 作者：未知     时间：2017-10-04    来源：互联网

　　集资诈骗立案的材料你清楚吗？刑法对此有哪些规定？集资诈骗罪要判多少年？以下为你详细介绍。

　　１、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

　　２、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”“送你福音”、“最新消息”、等材料。

　　３、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

　　集资诈骗数额

　　个人进行集资诈骗数额在２０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在１００万元以上的，属于“数额特别巨大”。

　　单位进行集资诈骗数额在５０万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在２５０万元以上的，属于“数额特别巨大”

　　《刑法》第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

　　（本条经《刑法修正案九》修正，已失效）《刑法》第一百九十九条　犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

　　数额较大：一万元以上

　　数额巨大：二十万元以上；

　　数额特别巨大：一百万元以上

　　单位犯罪：

　　数额较大：十万元以上；

　　数额巨大：五十万元以上；

　　数额特别巨大：二百五十万元以上；

　　其它严重情节：造成恶劣影响的；引起被害人自杀、集体上访的；给被害人造成十万元以上损失的等。

　　依据２０１１年１月４日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对个人或单位集资诈骗数额的新规定，现阶段应按照以下标准对集资诈骗数额进行认定［１］

　　：

　　个人进行集资诈骗，数额在１０万元以上的，应当认定为“数额较大”；

　　数额在３０万元以上的，应当认定为“数额巨大”；

　　数额在１００万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

　　单位进行集资诈骗，数额在５０万元以上的，应当认定为“数额较大”；

　　数额在１５０万元以上的，应当认定为“数额巨大”；

　　数额在５００万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

　　集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

　　集资诈骗罪要判多少年

　　１、犯集资诈骗罪的，处５年以下有期徒刑或者拘役，并处２万元以上２０万元以下罚金；情节严重的，处５年以上ｌ０年以下有期徒刑，并处５万元以上５０万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处ｌ０年以上有期徒刑、无期徒刑，并处５万元以上５０万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

　　以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院ｌ９９６年１２月１６日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗２０万元以上，单位在５０万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在１００万元以上，单位在２５０万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。

　　２、根据刑法第２００条规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处５年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处５年以上ｌ０年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处ｌ０年以上有期徒刑或者无期徒刑。

　　构成集资诈骗罪的法条定义

　　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。

　　（一）本罪的犯罪主体为复杂主体，既可以是自然人，根据本法第二百条的规定，也可以是公司、企业等单位。从实际发生的案例看，在自然人作为犯罪主体时，一般都是以公司、企业或其他组织的名义进行这一犯罪。

　　（二）在犯罪的主观方面，本罪和普通诈骗罪一样，行为人在主观上都具有非法占有他人财物的目的，也就是说犯罪行为人明知“以诈骗方法非法集资”是侵犯他人财产的行为，是违反国家法律的，但是仍然希望这种危害结果的发生。无论采取什么方式、什么手段来隐瞒事实真相，编造虚假情况，其最终目的只有一个，即非法将他人的财物占为己有。

　　（三）本罪侵犯的客体是复杂客体。这类犯罪一方面将公众的资金作为犯罪的直接侵害的对象，严重地侵犯了公众财产的所有权；另一方面，还严重地扰乱了国家正常的金融秩序，因此，刑法将这一犯罪规定在破坏金融管理秩序罪一节中。

　　（四）在本罪的客观方面，行为人必须实施了“以诈骗的方法非法集资”的行为。根据本条的规定，行为人在客观方面，应当符合以下两个条件：一是行为人必须实施了虚构事实、隐瞒真相等欺骗他人的行为；二是这种欺骗行为具体体现在违反法律、法规在社会上进行非法集资的活动中，缺少其中任何一个条件都不符合该罪行为的特征。至于行为人是否已实际将他人的资金占为己有，并不影响本罪的成立。

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